“我以为是你的意思 。”
“如果我想调查,我自己会联络你。”
“韩长官,你是不是跟你太太……”
“谢谢关心,我和我太太很好。”韩博跟杜志纲对视了一眼,意味深长地问:“关sir,这么晚打扰你,我只是想知道那个宏盛集团到底是不是如你所说的一样没问题?”
早知道这样当时就不应该帮忙,关伟星头大了:“韩长官,如果你想知道更多,可以跟上次一样联系黄sir。我只是一个高级督察,别为难我行不行。”
那么多资金转移到香港,通过什么渠道过去的,就知道有问题!
香港银行堪称洗钱的天堂,但反洗钱工作也很完善,比如香港的银行,全要对包括对前台人员在内的职员进行反洗钱培训,在客户开户时“了解你的客户”。在大笔资金交易生时,客户经理需要了解交易背景,若有怀疑需要立即向法律合规部和其上司报告,再由合规部向联合财富情报组报告。
关伟星是联合财富情报组主管,就算事前没接到报告但之后关注了,他就是研究这个的,不可能没现那个宏盛集团的资金有问题。
韩博不给他敷衍的机会,直言不讳说:“星伟,这个情况对
本章未完,请点击下一页继续阅读 >>