追查，最终锁定了多个公司账户，这其中就有北京的鲲鹏高科。
这多家无员工、无办公场所、无经营业务的空壳公司，就是地下钱庄的工具公司，分布在全国各地，以深圳的一家投资公司为掩护，承接“业务”后，将“客户”对公账户中的资金转入事先注册好的工具公司对公账户中，再通过网银将对公账户资金转入工具账户，最后转入“客户”指定的账户中。
在转钱过程中，通过扣留或让客户另存其他账户的方式，收取交易额.%至.%不等的手续费，从而满足“客户”规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。
这其中，上游和下游资金账户达几千个，而且这些资金的性质难以确定，有些可能是灰色资金或违法所得，牵涉到全国多起经济腐败大案。
这是一起高智商犯罪案件，涉案金额庞大、资金性质复杂、交易频繁，地点遍布全国各地和境外企业，具有隐蔽性强、取证难度大、办案周期长、办案成本高等极其复杂的特点。
地下钱庄的非法提现、汇兑、借贷等行为，严重扰乱金融秩序，危害国家金融安全和经济安全。同时，通过跨境资金交易，使得大量违法收入得以漂白，为腐败分子