打到赌场换筹，从‘死筹’变成‘活筹’换回资金。还有一处可疑就是这家当铺一直有名表和首饰典当，我们怀疑是为贪官提供典当套现。这都是洗钱的高明手法。”洪斌喝了口咖啡，看了眼四周。东方宏也收回心思，喝着咖啡听洪斌继续讲着。
“还有一个最大的疑点，就是如果这个钱庄规模足够大，它与国外的黑沙集团会有两头对敲型的资金池，俗称‘哈瓦那’。就是贪官和想逃税的企业把资金打进钱庄，钱根本不用出境，由钱庄在国外的同伙也就是黑沙集团给‘客户’指定的国外账户直接打入外汇。反过来，国外的热钱也通过这种跨境操作进入国内，扰乱房地产市场和股市。表面上看，资金没有跨境，但实际上已完成了资金流动，这种洗钱和转钱方式对我们破坏最大。市里和省内几家大型外企，尤其是日企总是微利甚至亏损就说明了问题。”
“那市里相关部门不能查他们吗？”东方宏也皱起眉头问道。
“一方面是没有证据，就连ri本人与钱庄接触的证据都查不到。再一个市里有他们的保护伞，说给企业放点贷、为留学生出国兑换点外币没什么大不了的。所以今晚你们只要找到ri本人与他们接触的证据，省厅就可以立案。这样在我地面上的事我也就能参与破