常出没的一些地点,包括当时的住所和办公地点,以及当初他哥哥工作的那家公司。
“我通过渠道调查过,这是一家在荷兰注册的外贸公司,三年前已经倒闭,可以说已经不存在了。”布鲁斯说,“不过调查中发现该公司盈利情况很好,每年都有上千万的利润,据资料上显示他们从事高精尖设备的进出口,但并没有真正进行过几笔正式的交易,都是账面上的记录,所以这很可能是一家空壳公司,专门用来洗钱的,在经过横向调查之后,发现他们账务来往最频繁的是一个东亚的财团,在一年之前同样也申请了破产,而该财团的注册人正是韦德.西里亚斯的另一个名字,我们通过注册资料上的照片对比确认了他的身份。”
“两家自己的公司做生意,左手导右手把黑钱洗白。”鬼影明白了他的意思,“最初级的洗钱方式。”
布鲁斯点了点头:“虽然没有证据,但是这种可能性还是比较大的,这种空壳公司在运营几年之后直接倒闭或申请破产,就是为了逃避调查。”
“这些东西的价值不大呀。”虫虫不觉得这算是什么真正的收获。
“可以作为侧向调查的参考。”重拳说,“能确认资金流向吗?”
“两家公司的产业最终拍