在这家银行香港支行开设的账户上。”
“这个公司其实就是团伙里的主要成员控制的，他又通过在南方某个省的一个专门的洗钱人员，让这个负责洗钱的人将所有的资金转账到香港的好几家公司，随后，由南方这个洗钱的人将资金再转账给设立在南方几家专门为倒汇和洗钱设立的空壳公司在香港的账户上，再通过上述几家空壳公司在境内几家银行的账户上开出许多数额巨大的银行汇票，将汇票再汇进由这个团伙控制的南方某个银行的账户上，完成了将资金由境外转到境内的洗钱过程。”
众人都听得目瞪口呆：“这么复杂？”
平安：“是有些复杂，因为复杂就更加隐蔽，我查了很久才发现的。而且，很多涉及其中的公司多半都是些连注册资金都不足的皮包公司，这些皮包公司平时根本没有资金，但是到了某个特定的时间，也就是需要洗钱的时候，这些皮包公司可以临时汇集起来集中一笔十分巨大的资金流来完成他们的犯罪活动。”
杨佳杰和郑先秋同时说道：“这真是超出了我们的知识结构，这种高智商的经济犯罪，不是我能搞得了的。”
话虽这样说，其实大家心里也知道，平安说的这个洗钱公司，可能就是勇发贸易，而平安之所以