正文 第1章 人生就是惊吓和惊喜的接踵而至(5/6)

    “卧槽！老子摊上事了！”
    作为一名工商管理专业生、注册会计师（CPA），林启山比谁都更清楚这些金钱的道道。
    根据相关金融管理办法条例规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）的境内款项划转，
    银行金融反洗钱系统将会触发，银行将会进行人工审核，若是存在可疑资金行为，将会上报给央行机构！
    如果客户无法解释清楚这笔资金的来历，将很可能会被作为参与洗钱、逃税漏税行为，迎接税局、执法机关等等请客喝茶。
    至于网上人云亦云的“巨额财产来源不明罪”，这是针对公务员的，跟林启山无关。但是现在这1400万说来就来，也已经足够吓人了！
    “大哥你好歹通知我一声，我准备个公司账户啊！”
    “直接就转给我，我还想多蹦跶几天呢！”
    普通人突然到手1400万，或许已经笑翻了。
    但是作为专业人士，林启山现在只感觉麻烦大了。
    虽然系统可能会有它的处理手段，会没事，但是专业人士的心理，多少都有一种命运不掌握在自己手里的心虚。
    他不